|
Naslov: Impol Seval saziva sednicu Skupštine akcionara Poruka od: Pedja 28.09.2006. 16:37:23 IMPOL SEVAL VALJAONICA ALUMINIJUMA a.d. UPRAVNI ODBOR Broj: 30/6 Dana: 25 i 26.09.2006.g. S e v o j n o Na osnovu člana 18, 29. i 56. Statuta Impol Seval Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, Upravni odbor Društva S A Z I V A Jedanaestu - vanrednu sednicu Skupštine akcionara IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma a.d. Sevojno, za 12.10.2006. godine, sa početkom u 10 časova u «Plavoj sali» IMPOL SEVAL-a u Sevojnu i za istu predlaže: D N E V N I R E D 1. Izbor predsednika Skupštine Društva i imenovanje radnih tela Skupštine Društva. 2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine Društva Predlog odluke: Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine Društva u tekstu koji čini sastavni deo ove odluke. 3. Donošenje odluke o politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva Predlog odluke: Članovima Upravnog odbora Društva za rad u Upravnom odboru isplaćivaće se mesečna naknada u iznosu od po 400 EURA u bruto iznosu u dinarskoj protivvrednosti, bez prava na naknadu ostalih troškova vezanih za rad u Upravnom odboru. 4. Izbor članova Upravnog odbora Društva Predlog odluke: Za članove Upravnog odbora Društva sa mandatom do godišnje Skupštine za 2007. godinu biraju se: 5. Davanje prethodne saglasnosti na ugovore koje Društvo zaključuje sa članovima Upravnog odbora, koji nisu zaposleni u Društvu. Predlog odluke: Daje se prethodna saglasnost na ugovore koje Društvo zaključuje sa članovima Upravnog odbora, koji nisu zaposleni u Društvu. Tekst ugovora čini sastavni deo ove odluke. Lista akcionara sa pravom učešća na Skupštini sastavlja se na osnovu 02.10.2006. godine. Pravo učešća u radu Skupštine lično ili preko punomoćnika ima svaki akcionar Društva ukoliko najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine pismeno prijavi svoje učešće na istoj. Pravo glasa u Skupštini ima akcionar, odnosno njegov punomoćnik, ako ima najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa. Akcionari koji ne poseduju 10.000 akcija sa pravom glasa mogu se udruživati radi ostvarivanja prava glasa preko svog zastupnika. Pumomoćje za zastupanje se daje u pisanoj formi određenom licu sa određivanjem njegovog punog imena i podacima o broju, vrsti i klasi akcija koje zastupa. Punomoćje se dostavlja u sedište Društva sa fotokopijom lične karte, ukoliko je akcionar fizičko lice, odnosno overeno ako je akcionar pravno lice, najkasnije 72 časa pre održavanja Skupštine. Uvid u materijale za sednicu Skupštine može se izvršiti u sedištu Društva počev od 27.09.2006. godine. Dostavljeno: 1 x List POLITIKA 1 x Internet stranica Društva 1 x Oglasne table Društva 1 x Direktoru društva 1 x a/a PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA Edvard Slaček s.r. |